22.04.2021
фінансового аналізу та аудиту
22.04.2021
викладачі кафедри фінансового аналізу та аудиту відвідали вебінар
«Комплаєнс-процедури від професіоналів». Микита
Вініченко (адвокат судової практики KODEX), Данило
Глоба (заступник директора YouControl з правових питань),
В’ячеслав Тиховліс (керуючий адвокатським бюро
В’ячеслав Тиховліс) пояснили з чого почати впровадження комплаєнсу
та на що звертати особливу увагу, при перевірці потенційних
партнерів. Згідно з новими правилами фінмоніторингу, компанії
зобов'язані перевіряти своїх контрагентів. Зробити це можливо за
допомогою впровадження комплаєнсу.
На вебінарі обговорено наступні питання:
- Що таке Compliance та Due diligence?
- Due diligence як вид комплаєнсу в Україні: особливості та сфери застосування.
- Етапи комплаєнсу: на що звернути увагу. Особливості risk-point-ів та фінальних звітів.
- Передумови запровадження комплаєнсу в Україні.
- Сутність комплаєнсу в банківській сфері.
- Неможливість виокремлення окремого напряму комплаєнсу на прикладі державних закупівель.
- Напрями подальшого правового регулювання комплаєнсу в Україні.
- Основа комплаєнсу - ризик-орієнтований підхід.
- Комплаєнс-оцінка ризиків.
- Дотримання принципів комплаєнсу.
Щиро дякуємо організаторам та спікерам за корисний захід!