22.04.2021

22.04.2021 викладачі кафедри фінансового аналізу та аудиту відвідали вебінар «Комплаєнс-процедури від професіоналів». Микита Вініченко (адвокат судової практики KODEX), Данило Глоба (заступник директора YouControl з правових питань), В’ячеслав Тиховліс (керуючий адвокатським бюро В’ячеслав Тиховліс) пояснили з чого почати впровадження комплаєнсу та на що звертати особливу увагу, при перевірці потенційних партнерів. Згідно з новими правилами фінмоніторингу, компанії зобов'язані перевіряти своїх контрагентів. Зробити це можливо за допомогою впровадження комплаєнсу.
На вебінарі обговорено наступні питання:

• Що таке Compliance та Due diligence?
• Due diligence як вид комплаєнсу в Україні: особливості та сфери застосування.
• Етапи комплаєнсу: на що звернути увагу. Особливості risk-point-ів та фінальних звітів.
• Передумови запровадження комплаєнсу в Україні.
• Сутність комплаєнсу в банківській сфері.
• Неможливість виокремлення окремого напряму комплаєнсу на прикладі державних закупівель.
• Напрями подальшого правового регулювання комплаєнсу в Україні.
• Основа комплаєнсу - ризик-орієнтований підхід.
• Комплаєнс-оцінка ризиків.
• Дотримання принципів комплаєнсу.

Щиро дякуємо організаторам та спікерам за корисний захід!

23.04.2021

454201

313

остання редакція 23.04.2021

Фотозвіт